La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, investiga a directivos de Cruz Azul (Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés) por presuntos movimientos irregulares de 200 millones de pesos en distintos países. Se les investiga por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Por: Mónica Delgado.
Por: Mónica Delgado.
No está específico si las cuentas congeladas a los directivos de Cruz Azul tienen algo que ver con el equipo de fútbol, cabe recordar que apenas en noviembre del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Liga MX firmaron un convenio en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, en el cual se buscaba precisamente vigilar a los clubes para que no cayeran en conductas ilícitas como el lavado de dinero.
Cabe mencionar; que en la firma del convenio se hizo entre Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este último señaló que ya se vigilaba a los equipos que no tuvieran una participación ilícita de recursos, aunque no quiso ahondar en ningún tema en particular.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en septiembre del 2019 destapó el tema de un riesgo de lavado de dinero en los clubes de fútbol mexicano, toda vez que desde el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una Evaluación Nacional de Riesgo, ya que tanto los clubes como los promotores de futbolistas eran posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Cabe mencionar; que en la firma del convenio se hizo entre Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este último señaló que ya se vigilaba a los equipos que no tuvieran una participación ilícita de recursos, aunque no quiso ahondar en ningún tema en particular.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en septiembre del 2019 destapó el tema de un riesgo de lavado de dinero en los clubes de fútbol mexicano, toda vez que desde el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una Evaluación Nacional de Riesgo, ya que tanto los clubes como los promotores de futbolistas eran posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.